加州保释金骗局调查：揭露非法活动内幕
2014年6月20日，一位名叫迪诺·加西亚的保释金代理人接到了来自圣克拉拉县主监狱一名囚犯的电话。根据法庭文件，这名囚犯在电话中被称为赖利，他打电话的目的不是为了给自己保释。
他打电话是为了另一个刚到监狱的囚犯的保释。赖利告诉加西亚，这位新来的囚犯值得信赖，并愿意用他的房屋或车辆作为抵押品。
加西亚和那人谈了话，然后再次给赖利打了电话，敦促他寻找更多的客户。
根据通话记录，“给我找一些好的，伙计，一些亚洲人，一些他妈的印度教徒，一些好的家庭暴力案件，”加西亚说。
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加西亚并不孤单。根据圣克拉拉县地方检察官办公室的调查，多年来，保释金代理人一直在补偿囚犯，以在县监狱中招揽生意。
检察官说，这种被称为“保释上限”的非法活动使代理人获得了不公平的竞争优势。
这也使囚犯和公众面临风险。
KQED获悉，圣克拉拉县治安官部门知道在其监狱中存在保释上限行为，但未能制止。
通过访谈和法庭记录，KQED发现，圣克拉拉县监狱中至少有30名囚犯参与了保释上限计划。这些招募人员控制着电话的使用，威胁其他囚犯或承诺低价保释，以迫使囚犯与某些保释代理人签订合同。
治安部门缺乏监督和宽松的政策，使得代理人和囚犯更容易继续合作，这违反了法律。
“保释的守门人”
根据负责起诉数十名保释代理人非法经营行为的副地方检察官艾莉森·菲罗的说法，圣克拉拉县主监狱中的长期囚犯充当了“保释的守门人”。
斯科特·库尔普告诉KQED，2013年因武装抢劫被捕后大约三个月，他开始为监狱内的代理人工作。他说，他担任招聘人员，直到2016年被转移到普莱森特谷州立监狱。
库尔普说，新来的囚犯“别无选择”，只能使用他所称的保释金代理人。
为了打电话，囚犯需要一个特殊的代码。库尔普说，在他服刑的单位里，新来的囚犯没有得到如何使用电话代码的指示。他会“帮助”他们。
库尔普解释说：“我拿走他们的代码。我使用他们的代码，所以他们无法给家人打电话让他们保释他们。他们必须通过我，通过这些保释机构。”
根据州法律，只有被告、他们的家人或他们的律师才能联系保释金代理人安排保释。
检察官说，保释上限在监狱中制造了一个掠夺性的环境。初犯者尤其脆弱，因为他们通常很害怕，而且信息很少。例如，他们不知道自己可能有资格在不支付保释金或减少保释金的情况下出狱。
菲罗说：“他们的即时反应是他们在电视上看到或在报纸上读到的，那就是‘我必须获得保释’，而这种绝望被在押囚犯利用，他们试图为自己谋取一些好处。”
囚犯招募人员也试图通过限制竞争来维持这种好处。
当加西亚向一个名叫阿尔贝托·索洛里奥的囚犯抱怨另一个囚犯“把人推给Luna”——一个竞争对手的保释机构时，索洛里奥向他保证，他会解决这个问题，根据调查员对两人之间电话的总结。
加西亚告诉索洛里奥把另一个囚犯“赶出去（赶出宿舍）”。索洛里奥回答说：“这根本不是问题。”
探视违规行为
库尔普告诉KQED，警卫也参与了非法活动。
他说，警卫允许一些保释代理人每周多次探望他，即使他没有资格获得保释。库尔普说，在这些探访期间，代理人会训练他招募新客户，解释要问囚犯什么样的问题，以了解他们是否适合保释。
KQED提交了一份公共记录申请，要求查看库尔普的访客记录。在回复中，治安部门表示库尔普没有访客。
加西亚，现已退休的保释代理人，告诉KQED，他看到狱警对其他代理人给予特殊待遇，允许他们在探视时间之外进入监狱。
根据治安部门的说法，保释代理人应该遵守与其他监狱访客相同的规则，包括在登记簿上写下他们探视的囚犯的姓名。
但至少有一位保释代理人，阿拉丁保释金的费尔南多·卡西利亚斯，被允许绕过探视程序。根据地方检察官的调查，当卡西利亚斯进入监狱面试一名囚犯时，他在登记簿上写下了“囚犯”二字。
卡西利亚斯面试的囚犯名叫拉赫比尔·辛格。辛格告诉调查人员，一名狱警把他介绍给了卡西利亚斯。
调查报告说：“辛格说，在与这个在监狱工作的人交谈后不久，他被阿拉丁保释金公司的人在监狱内面试了。”
辛格说，他和他的妻子都没有给卡西利亚斯或阿拉丁保释金公司打过电话。
调查人员未能确认该狱警的身份。
治安部门没有回应有关其探视程序或是否已调查与保释上限有关的狱警的问题。
地方检察官办公室表示，没有证据对任何警卫或监狱管理人员提起诉讼。
圣克拉拉县惩教和平官员协会主席艾米·勒说，她不知道有任何官员参与保释上限计划。
她说：“我们这里有750多名员工。我们都是专业人士。即使没有人看着，我们也会做正确的事情。”
勒说，据她所知，她所代表的任何员工都没有因与保释相关的行为不端而受到调查或纪律处分。
勒说，如果官员参与此类不当行为，“他们[官员]不需要穿制服。他们不需要在这里工作。”
自2015年8月26日迈克尔·泰瑞被羁押死亡以来，治安部门一直受到审查。三名警卫因涉嫌殴打精神病患者致死而受审。警卫——马修·法里斯、拉斐尔·罗德里格斯和杰雷·卢布林——对二级谋杀罪表示不认罪。
在泰瑞去世后成立的评估圣克拉拉县监狱运营情况的委员会没有解决保释代理人和囚犯之间的非法活动。
联邦调查局不会评论它是否正在调查治安部门。
100美元的存款
法庭记录显示，监狱管理人员至少从2012年开始就知道监狱中存在非法保释活动。
2012年7月6日，当时的主监狱队长凯文·海尔曼收到了来自警长埃里克·利德尔的一封电子邮件。一名保释代理人向利德尔抱怨说，主监狱的囚犯正在为另一家保释公司担任有偿招聘人员。利德尔建议进行调查。
另一名监狱警长在2012年7月31日的后续报告中写信给海尔曼，称警卫搜查了两名涉嫌参与该计划的囚犯的牢房。他们发现了一份囚犯身份证号码、保释金代理人电话号码的清单和一张显示向一个账户存入一系列100美元存款的支付/欠款单。这两名囚犯被转移到监狱的其他区域。
法庭文件并未表明治安部门是否对保释代理人采取了任何行动，包括限制他们与囚犯的接触。
一年后，主监狱的副中尉艾普莉尔·麦克休通过电子邮件向治安部门的管理人员发送了一封电子邮件，内容是她收到了来自阿米戈保释金公司的保释代理人罗伯特·席尔瓦的电话，声称保释代理人和囚犯仍在合作。
麦克休写道：“据称囚犯会询问新来的囚犯是否获得了保释，当他们说有保释时，他们会恐吓他们去另一家公司。另一家公司会匿名在线向将新囚犯介绍给他们的囚犯发送杂货包裹。”
“这听起来像是这次调查毫无结果，但席尔瓦先生说他有一两个‘受害者’非常害怕谈论，因为保释公司掌握了他们所有的信息。我不确定他希望通过联系主监狱获得什么。”
该部门拒绝回答有关是否调查席尔瓦的投诉的问题。
2014年，地方检察官办公室启动了自己的保释上限调查，并发现了保释代理人和监狱囚犯之间广泛的非法活动。
监狱会计
监狱的规章制度使保释代理人能够轻松地通过将存款存入囚犯的杂货账户来支付招聘人员的报酬。
前圣克拉拉县囚犯库尔普声称，代理人在一年内向他支付了15,000美元。
KQED无法确认向库尔普的付款。检察官也无法确认。监狱没有跟踪对杂货账户的存款，这使得代理人能够向囚犯提供资金，而监狱没有任何关于这些资金来源的记录。
菲罗说：“你会认为你必须出示一些身份证明之类的东西才能向囚犯提供杂货信用或电话信用或实际现金。但你没有。所以他们可以自由地提供这些好处，而无需问责或纸质记录。”
离开主监狱的囚犯通常会把“生意”传给其他人。
治安部门没有回答有关它是否已采取措施跟踪杂货账户存款的问题。
三方通话
保释代理人还通过免费电话补偿囚犯。此类电话仅建立连接就可能花费3美元。
圣克拉拉县主监狱记录了囚犯的电话，狱警应该对其进行监控。
惩教官员协会主席勒说：“他们会进行随机监控。”
但法庭记录显示，保释代理人经常使用三方通话，允许他们的囚犯招募人员联系朋友和家人。囚犯会给代理人打电话，然后代理人会将电话转到该囚犯提供的电话号码。监狱电话记录只会显示囚犯给代理人打了电话。
通过隐藏他们电话的最终目标，囚犯可以使用免费电话恐吓证人或在狱中进行其他犯罪活动，从而使公众面临风险。
检察官菲罗说：“如果保释代理人使用他或她的手机或办公室电话，并进行三方通话，例如，给该囚犯的家庭暴力受害者打电话，而该受害者受到限制令的保护，我们将无法证明该电话已被拨打。”
勒说，如果囚犯被发现进行三方通话，他们可能会被暂停通话权限。但她补充说，监狱电话的数量使得监控它们变得困难。
治安部门拒绝回答有关狱警是否监控这些电话或是否已采取措施阻止三方通话的问题。
加西亚说，他从未用现金支付囚犯。但他承认向他们提供了免费电话。
法庭记录显示，在2014年为期五个月的时间里，加西亚收到了来自监狱的934个电话，打到他的个人手机上。
突击搜查
地方检察官办公室的调查人员于2014年9月开始梳理保释代理人和囚犯之间数千个录音电话。
2015年8月下旬，加西亚透过他起居室的百叶窗向外望去。他发现他的房子被执法人员团团包围，他们拔出了枪。他们正指着他。
加西亚说：“我说，‘我的天哪！’” “我以为我在做梦。”
警方逮捕了加西亚，并将其拘留在圣克拉拉县主监狱。
他说：“这很有趣，因为我联系不上任何人。每个人都在监狱里。”
除了加西亚之外，执法人员还逮捕了其他30名保释金代理人。这是该州历史上规模最大的突击搜查。
检察官菲罗说，当地方检察官办公室最初开始调查保释上限指控时，它并没有期望揭露针对如此多保释金代理人的证据。她说，在某个时候，调查人员不得不限制他们工作范围以获得他们已经拥有的证据。
加西亚为一家小公司工作，但其中许多代理人受雇于一些全国最大的保释金提供商，包括阿拉丁、全能保释金和保释热线。
加西亚将因参与保释上限而服刑三个月。
大多数被捕的代理人都接受了认罪协议，刑期从社区服务到四个月监禁不等。其中七个案件尚未作出裁决。加西亚的老板，一位代理人，出庭受审，被判无罪。
没有对任何保释公司或囚犯提出指控。
美国保释联盟主任杰夫·克莱顿坚持认为，被捕的代理人并不能代表该行业。
他说：“我们不同意人们进行所谓的行为，如果它正在发生，它确实需要停止。”
克莱顿说，不遵守规则的保释金代理人应该被吊销执照，但他认为他们不应该面临重罪指控。
“慈善保释金”
非法保释行为并非圣克拉拉县独有。在过去几年中，洛杉矶、圣贝纳迪诺和橙县都报告了保释上限案件。管理保释行业的加州保险部门估计，自2012年以来，关于保释代理人非法活动的投诉增加了两倍。
其中许多来自其他保释金代理人。圣克拉拉县地方检察官办公室在收到代理人的投诉后，于2014年启动了调查。
投诉激增可能是由于该行业内部竞争加剧，该行业每年产生20亿美元的收入。
根据前阿拉丁员工兼保释上限案件的证人西尔维娅·埃雷拉的证词，代理人每月必须带来50,000美元，并撰写20-30份保释金。埃雷拉说，如果不违反规则，配额几乎不可能达到。
她描述了她为被告开具保释金的几个场合，最低只需要支付10美元。她说，她会为被告制定付款计划，知道这个人可能永远不会付款。
埃雷拉说，代理人不会从这些“慈善保释金”中获得佣金，但这些交易会提高他们的月度数字，而保释机构则对此感到满意，因为消除了对这些保释金的竞争。
阿拉丁没有回应置评请求。
付款计划在保释行业中很常见。但它们可能会使公众面临风险。面临重罪指控的暴力犯罪被告可以在支付标准保释金的一小部分后出狱。
法庭记录显示，一名被控犯有重罪——严重身体伤害殴打罪的圣克拉拉县被告与保释代理人协商后，以150美元的首付出狱。法官已将他的保释金定为25,000美元。
这项交易的最终条款，就像所有保释金交易一样，公众、法院或监管机构都不得而知。
保释行业发言人克莱顿承认付款计划是一个问题。其他州对被告必须缴纳的金额设定了“下限”，但加州没有。他说，为了争取业务，这里的保释金代理人向被告提供越来越小的首付，作为“竞相贬值”的一部分。
气球支付
这些付款计划的条款也会伤害被告。
根据预审司法研究所的切里斯·伯丁的说法，一些付款计划的结构就像发薪日贷款，随着时间的推移，债务支付会膨胀，该组织致力于结束营利性保释。
伯丁说：“人们将在他们满足了他们同意法庭的任何条件之后很久才付款。”
那些签署带有付款计划的保释合同的人可能会失去他们的汽车甚至他们的家。通常，付款的不是被告，而是家人。
加州保险部门表示，它不监管代理人与个人之间的合同。该部门的助理首席法律顾问特蕾莎·坎贝尔表示，它经常接到来自人们的电话，他们说保释金代理人占用了用于抵押的汽车，即使被告没有错过法庭日期。坎贝尔说，该部门无法让代理人归还汽车，但它可以施加压力。
她说：“在这些情况下，我们将尝试通过让消费者，让消费者完整来解决这个问题。他们只想把车要回来，所以我们可以制定一些规定，让他们支付罚款或受到限制，然后他们就会把车还回去。”
坎贝尔说，该部门没有足够的资源或权力来充分监管保释金代理人。但她说，许多保释金代理人正在努力保持其行业的清洁。
她说：“如果保释金代理人知道他们正在进入监狱或类似的地方，他们通常会向其他保释金代理人提出投诉。”
保释的替代方案
加州州议员正在考虑将该州从基于金钱的保释制度转移到所谓的“基于风险”的审判前释放。
根据由议员罗伯·邦塔（D-阿拉米达）和参议员罗伯特·赫茨伯格（D-范努伊）发起的一项立法，将根据一系列风险因素（包括就业、犯罪历史和社区联系）评估被告的释放情况。
被认为低风险的个人将以自己的承诺释放，无需支付保释金。高风险被告如果遵守某些条件，例如踝部监测或与预审服务官员的定期联系，可以被释放。
被指控犯有暴力犯罪（例如谋杀）的被告将不符合预审释放计划的资格。法官将保留在他们认为合适的案件中设定保释金的权力。
该法案的支持者表示，这将减少在候审期间被监禁的人数，并创建一个更公平的制度。但保释金代理人表示，这项立法威胁到公共安全，并破坏了被告的公民自由。
加州保释代理人协会的科琳·兰金说：“这基本上是在他们被指控犯罪之前就让人们获得假释。”
兰金说，金钱保释有效，因为保释金代理人是中立的第三方。他们与被告所做或未做的事情没有任何利害关系。
兰金说：“这无关紧要。我们的工作是确保人们出庭，而且我们做得很好。”
圣克拉拉县也在考虑放弃金钱保释。它正在研究非营利性商业保释金替代方案的可行性，并寻求扩大预审监督。
县监事辛迪·查维斯说：“我们的目标是确保圣克拉拉县的安全，并确保我们的司法系统是真正公正的。”
本文已更新，以纳入圣克拉拉县惩教和平官员协会主席艾米·勒的评论。该帖子的早期版本包括惩教官员肖恩·艾伦的评论。
这项工作是作为约翰·杰伊刑事司法学院报道奖学金的一部分完成的。